Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Fiditour trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 như sau:
(Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo Thông báo mời họp tại link: https://drive.google.com/file/d/13npTa1SY6nD1L8xIKE49ZvzQhJD8FZX5/view?usp=sharing)
1. Thời gian Đại hội: 9 giờ 00 phút – Thứ tư, ngày 21/06/2023 (Từ 8h00 đến 9h00 tiếp đón và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông).
2. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Oscar Sài Gòn – 68A Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
3. Thành phần tham dự: Cổ đông Công ty Fiditour theo danh sách cổ đông cập nhật đến ngày 29/05/2023: https://drive.google.com/file/d/1lcvi7Yw8MxTbV47PoHjjMUMp7ghaMGKH/view?usp=sharing
4. Nội dung Đại hội:
| Thời gian |
Nội dung |
| 1. Thủ tục khai mạc |
| 08:30 – 9:00 |
- Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu.
- Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do – giới thiệu thành phần tham dự
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
|
| 2. Nôị dung Đại hội |
| 9:00 – 11:30 |
- Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đại hội, chỉ định thư ký, thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu biểu quyết;
- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử
- Thông qua Chương trình Đại hội
- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo tài chính năm 2022
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
- Tờ trình v/v Công ty không chia cổ tức năm 2022
- Tờ trình v/v bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2023 – 2028
- Tờ trình v/v bầu Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Tờ trình v/v hủy Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/01/2023 v/v thông qua Phương án Tăng Vốn Điều lệ của Công ty Fiditour.
- Tờ trình v/v thông qua Phương án Tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Fiditour và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Phương án Tăng vốn được trình.
- Tờ trình v/v Ủy quyền cho Chủ Tọa thay mặt Đại Hội ký ban hành toàn văn, chịu trách nhiệm chỉ đạo thi hành Nghị quyết ĐHĐCĐ. HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Đại diện pháp luật cùng các cá nhân/phòng ban liên quan chịu trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Chủ tọa thi hành Nghị quyết.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
- Đại hội thảo luận và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.
- Nghỉ Giải lao
- Công bố kết quả kiểm phiếu
|
| 3. Tổng kết Đại hội |
| 11:30 – 12:00 |
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu.
- Trình Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội.
- Bế mạc và kết thúc Đại hội.
|
Quý cổ đông vui lòng tham khảo bản scan các tài liệu họp tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1_M2Auh0Jwt4hkjSzyTjDFkmbCsR9VWgf?usp=drive_link
Lưu ý: Xin lưu ý: Chương trình nêu trên là dự kiến, chương trình chính thức sẽ được thông qua chính thức tại Đại hội.
Trân trọng kính chào!
